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#Ecuador: SEPS mantiene control permanente para prevenir lavado de activos en sector Economía Popular y Solidaria

Posted: 24 June, 2019 at 11:05 am   /   by   /   comments (0)
Contraloría General Noticias

Quito, 21 de junio de 2019.- Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular
y Solidaria, participó de manera activa en los dos días del evento: “Primer Encuentro
Nacional Contra la Corrupción y el Riesgo del Lavado de Activos”, organizado por la
Asociación de Bancos del Ecuador (ASOBANCA), y que reunió a importantes autoridades y
profesionales locales e internacionales, con la finalidad de fortalecer la cultura del
cumplimiento normativo respecto a esta problemática en el país.
Junto a otras dignidades del sector económico, la Superintendente fue panelista en los
temas: “Rol de las entidades públicas en la lucha contra el lavado de activos y
financiamiento de delitos, y la relación con los sujetos obligados”; y “Sectores obligados a
reportar”. En ambas ponencias abordó la situación actual y crecimiento de los sectores
financiero y no financiero de la Economía Popular y Solidaria, las estrategias en materia de
prevención, y los retos de la supervisión y el control.
“Hemos identificado señales de alerta en el sector de la EPS por operaciones inusuales,
como altos movimientos transaccionales sin sustento, créditos y depósitos simultáneos
entre mayores deudores y depositantes, evasión fiscal, mal uso de productos financieros,
entre otros signos. Por eso, entre las políticas de prevención adoptadas por el SFPS están:
hacer que las organizaciones cumplan con el Manual de Lavado de Activos y los reportes a
la Unidad de Análisis Financiero y Económico; realizar capacitaciones permanentes y
supervisiones in situ y extra situ; y utilizar herramientas tecnológicas para monitorearlas
constantemente”, mencionó la principal autoridad de la SEPS.
Además, manifestó que bajo el marco de supervisión, las organizaciones deben tener un
oficial de cumplimiento; regirse bajo políticas establecidas dentro de un manual de
prevención de estos delitos; y de manera continua reportar la información necesaria,
como parte del fortalecimiento de su propia gestión. “Ningún país, economía o sector es
inmune al lavado de activos; por eso, si no lo combatimos, los efectos serán financieros,
económicos y sociales. Cumplamos con la normativa legal y establezcamos un sistema de
control interno de prevención”, recalcó.
El evento contó con la presencia de directivos y miembros de entidades financieras
públicas y privadas, instituciones del sector económico y productivo, proveedores del
sistema financiero y sociedad en general, es decir, todas los actores que ejecutan o
coadyuvan en el cumplimiento de la normativa sobre la prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.
Cabe recalcar que en este encuentro se compartió experiencias nacionales y extranjeras
sobre las buenas prácticas anticorrupción, los retos de las Unidades de Cumplimiento, los
procesos de auditorías y las sanciones, los frecuentes casos de delitos, los desafíos
globales al respecto, entre otros temas relacionados.

Contraloría General Noticias

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